根据区委统一部署，2022年9月26日至2022年12月2日，区委巡察组对淮南市楚峻建设发展有限公司进行了巡察。2023年1月18日，区委巡察组向淮南市楚峻建设发展有限公司反馈了巡察意见。巡察共反馈问题14个，截至2024年2月5日，已完成整改问题14个。按照区委要求和巡察工作有关规定，为加强社会监督，现将巡察整改情况公示如下：

一、巡察反馈问题整改情况

1.聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署，重点工作推进力度不够方面已完成整改事项6个

①问题阐述：习近平总书记重要讲话和指示批示精神贯彻落实不到位。

主要措施：一是加强学习。全体党员集中学习习近平总书记关于国有企业建设发展的重要论述，组织职工学习《国企改革三年行动方案》，并开会讨论研究贯彻落实。二是结合楚峻公司实际制定《楚峻公司人事管理制度》、《楚峻公司员工薪酬管理制度（试行）》、《楚峻公司考勤管理办法》等现代企业制度，规范公司各项管理制度。三是召开职工大会，宣传楚峻公司的业务板块，加强员工对公司中长期发展规划的认识。

②问题阐述：董事会工作机制不完善

主要措施：一是完善董事会工作机制。通过制定《楚峻公司“三重一大”决策制度》和《楚峻公司董事会议事规则》，规范了公司管理机制。二是定期召开董事会，审议公司重大经营决策事项。根据制定的楚峻公司“三重一大”决策制度》和《楚峻公司董事会议事规则》，明确董事会决策范围和流程，采取定期和临时方式召开董事会研究公司重大经营决策事项。目前董事会议按照规定程序规范进行。

③问题阐述：董事会报告制度不规范

主要措施：一是学习董事会报告制度。通过组织董事及职工学习《楚峻公司章程》，让员工有依据做事，规范做事。目前公司已按照章程规定，有序运营。二是规范董事会报告制度。定期向区国有资产监督管理委员会报告公司经营情况、存在问题和重大项目建设情况，目前已按程序向上级主管部门及时报告公司重大事项。

④问题阐述：沟通交流渠道不畅通

主要措施：一是加强与外部董事沟通交流，加大外部董事参与公司管理的力度。二是加强与监事的沟通交流，加强监事对公司经营决策的监督。

⑤问题阐述：董事会履职尽责能力有待提高

主要措施：一是加强业务知识学习，提高董事对公司业务和运营管理的专业性。二是学习董事会相关工作制度，提升董事会履职能力。通过组织董事学习了公司业务和运行管理，提高了董事对公司业务和运营管理的专业性。目前各位董事对公司重大事项均有所了解。通过组织学习《楚峻公司董事会议事规则》，提升了董事会成员的履职尽责能力。目

⑥问题阐述：公司监事会履职不到位

主要措施：一是加强监事业务知识学习，提高监事的专业性。二是学习《公司法》，增强履职能力。通过组织学习《国有企业监事会暂行条例》，加深了监事对工作的认知，增强了监事的履职能力。

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风，两个责任尚有缺失方面已完成整改事项5个

①问题阐述：内控制度不完善

主要措施：组织财务人员学习《关于进一步规范市属企业经营管理行为的通知》，增强公司财务人员的风险防控意识。结合楚峻公司实际制定财务管理制度和票据管理制度，完善内控制度。

②问题阐述：票据管理不规范

主要措施：组织财务人员学习关于规范企业经营管理行为相关文件，增强风险防控意识，使财务工作更具严谨、规范性。结合楚峻公司实际制定并认真执行票据管理制度。

③问题阐述：部分办公用品未入固定资产

主要措施：组织财务人员学习《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市企业国有资产监督管理暂行办法的通知》，提升财务人员的专业性。制定财务管理制度，规范财务管理。

④问题阐述：大额支出未附会议记录

主要措施：组织财务人员学习财务管理制度和楚峻公司“三重一大”决策制度并严格执行。

⑤问题阐述：工作作风不扎实

主要措施：一是召开加强工作作风会议，提升工作作风思想建设。二是制定《楚峻公司董事会议事规则》，规范公司管理机制。

3.聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设，党的建设仍需加强方面已完成整改事项3个

①问题阐述：董事会工作积极性不高

主要措施：通过组织董事学习《楚峻公司董事会议事制度》，提高董事工作积极性，使董事会工作更加严谨，规范。

②问题阐述：考核激励机制不健全

主要措施：一是建立企业负责人经营业绩考核薪酬制度。2023年11月区国资委已下发《八公山区属国有企业领导班子薪酬改革方案（试行）》、《八公山区属国有企业领导班子绩效考核办法》，完善考核激励机制，提高员工工作积极性。二是建立健全人才培养机制，建立《楚峻公司薪酬管理办法》，完善人才培养机制。

③问题阐述：基层党建工作有待完善

主要措施：一是组织全体党员学习理论知识，提升对党建工作的认识。二是成立党支部，积极开展党建工作。通过组织全体党员学习《中国共产党章程》，提升对党建工作的认识度。

二、下一步整改工作安排 

（一）加强思想认知

公司上下坚持抓整改落实力度不减，对区委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务，对需要长期整改的，明确责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

（二）健全完善整改工作机制

巡察整改工作取得一定成效，仍要长期探索和坚持不懈的努力，才能让巡察整改工作取得真正实效。下阶段公司将继续按照区委和区委巡察组要求采取更加科学可行的方法措施，健全完善运营机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，推动公司高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：2117170           

邮政地址：淮南市八公山区新庄孜街道丁山路原地税局二楼（八公山区政府对面）（邮编：232072）

淮南市楚峻建设发展有限公司

                           2024年2月5日