根据区委统一部署，2022年9月26日至12月2日，区委巡察组对淮南市银丰建设投资有限责任公司（以下简称银丰公司）进行了巡察，2023年1月19日，区委巡察组向银丰公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

 一、加强组织领导，把巡察整改作为首要任务抓紧抓好

一是强化组织领导。银丰公司把做好巡察整改工作作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。为抓好区委巡察组反馈意见的整改落实，银丰公司召开整改专题会议，学习传达整改工作精神，部署安排下一步整改工作。成立了由银丰公司主要负责人任组长的巡察整改工作领导小组，依据“谁主管、谁负责”的原则，将任务分解到人，确保整改落实工作扎实开展。

二是制定整改方案。银丰公司认真研究分析巡察整改反馈意见，针对国有企业改革有差距、防范化解重大风险能力不足、工作作风不扎实、管理体系不健全等方面突出问题，研究制定了《整改工作实施方案》，明确了整改具体内容，列出整改任务清单，提出整改具体措施，落实相关责任领导，列出完成具体时限和责任单位、责任人，建立整改台账销账制度，确保每一个具体问题切实整改落实到位。

三是建立长效机制。银丰公司边整改、边总结，及时总结整改工作经验，把立规矩、定制度作为抓整改落实的重要措施。结合工作实际，严格对照现行规定，公司对现有制度重新进行了梳理、检查，其中新制订制度2项，修改制度2项。通过加强制度建设，巩固整改工作成效，做到以制度管人、管事。

二、高标准严要求，认真抓好整改任务的落实

紧盯区委巡察反馈意见，从严从实推进整改。截至2024年1月20日，巡察反馈16个问题，已整改完成9个，基本完成3个，其余4个问题正在推进。

（一）聚焦党的路线方针政策和党中央决策部署有差距

1．深化国有企业改革目标有差距

（1）为推动国资、国企良性发展，经区政府同意，已将公司全部股权变更至楚峻公司名下，银丰公司作为楚峻的子公司继续经营，楚峻公司董事长兼任银丰公司董事长、总经理。银丰公司作为国资平台二级公司不再独立组建党组织，银丰公司党建工作在楚峻公司新成立党组织领导下，相关党员干部参加楚峻公司党支部组织生活，有关决策事项报楚峻公司后，按照需要由楚峻公司党组织前置研究讨论。

（2）建立健全公司相关制度，形成银丰公司制度汇编，建立包含公司管理制度、内部控制制度等方面的制度体系；继续发挥董事会作用，2023年全年银丰公司共计召开董事会3次。

（3）2023年初银丰公司董事会听取了2022年工作情况的汇报以及下一步工作打算，会议研究分析了公司经营状况布置安排下一步工作，近期正在研究制定银丰公司发展战略和中长期发展规划，预计2024年上半年可制定。八公山新村房产人才公寓已完成装修并投入使用，用于保障我区人才引进的生活需求，已使用5户，占62.5%。

2.落实现代企业管理有差距，治理结构不全。

（1）修订完善银丰公司董事会规范运作指导意见，落实董事会中长期发展决策权、重大项目管理权，2023年公司董事会先后对公司经营情况、巡察整改、股权变更、合资公司股权划转等“三重一大”事项集体研究决策。

（2）2023年11月楚峻公司已任命银丰公司总经理。目前，新任总经理已到岗到位，正常履职尽责。

3.落实企业转型发展不力，防范化解重大风险能力不足

（1）2023年以来银丰公司加快对企业厂房欠款、房租欠款进行催缴，制定厂房欠款追缴方案，收回2家企业厂房资产，先后向欠款企业发放催缴函19份，发送律师函12份。截至目前，收回2家企业厂房对应债权800余万元，收到厂房款230万元，占厂房欠款38.89%；收到房租52万元。

（2）制定债务化解方案，立足现有资产开展经营，全面梳理资产出租出售情况，核算资产盈利能力，完善相关资产出租手续，完成八公山新村24套房产不动产权办理，逐步化解公司债务。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风存不足

4.工作作风不扎实。

（1）通过专题会议学习《八公山区政府投资项目管理办法（暂行）》以及公司有关工程管理等相关职责制度，完成公司工程合同及相关工程资料存在问题整改。

（2）加强考勤管理，按照银丰公司考勤制度，对公司员工进行考勤；加强政治学习，先后学习了党的二十大精神、习近平总书记对国有企业工作系列讲话、习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神等内容。

5.内控制度不健全，存在廉洁风险。

（1）加强工程项目管理，建立《淮南市银丰建设投资有限责任公司建设工程项目管理制度》，补充董事长授权等工程管理资料。

（2）重新核实2020年8月广告费问题实际情况，并作出说明；对2021年两笔费用进行审批补签，说明清楚付款情况。

（3）召开内部控制财务报销审核专题工作学习会议，学习公司内控有关内容以及公司财务管理制度，重新审核审批了董事长外出学习期间非领导审核报销账目。

（4）停止向某公司借用账户，自2023年3月起，银丰公司不再代为支付任何该公司费用，同时在银丰公司内控制度中明确银行账户管理相关制度、机制。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设有短板

6.公司管理体系不健全。

（1）公司已配备董事长（兼总经理）1人，任命1名副总经理具体负责银丰公司日常事务，制定银丰公司招聘制度，预计2024年上半年开展人员招聘。

（2）银丰公司领导班子换届基本完成，公司主要领导已到位，下一步完善工商登记手续。

7.巡视整改长效机制还未健全。

（1）银丰公司股权变更为楚峻公司子公司后，作为国资平台二级公司不再独立组建党组织，相关党员干部参加楚峻公司党支部组织生活。2023年11月楚峻公司任命银丰公司总经理。新任总经理已到岗到位，正常履职尽责。整改再梳理时发现，银丰公司偿还债务本息计入在建工程未冲抵债务问题未整改到位，目前已通过账务处理整改到位。

三、不断深化巡察整改工作成效，逐步建立长效机制

一是继续抓好整改工作。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整治，以专项整治为载体，促进巡察反馈意见的整改落实。

二是着力建章立制。在抓好巡察整改工作的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。紧密结合工作实际，适时修订、完善相关制度，建立健全惩治和预防腐败体系。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0554-5652390;邮政地址：八公山区工业集聚区淮南市银丰建设投资有限责任公司（邮编：232072）；电子邮箱：649658806@qq.com。

淮南市银丰建设投资有限责任公司

2024年1月20日